华安证券案犯与前董事长走账千万 称分其3300万港元-天天630新闻

                                                                            2019年09月23日 5:09 来源:天天630新闻 编辑:乐点大发快3开奖结果-

                                                                            乐点大发快3开奖结果-

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                                                                            汪某证实与周某资金往来密切 走地下钱庄通过其账户走账千万证人汪某的证言证实:汪某从1997年就和周某认识了☆∵◇。大概在2010年8月份↑∴,在厦门周某讲他在香港有一笔港币想兑换成人民币∟∵♂,因为外汇管制♂,想通过地下钱庄把钱转到汪某的银行账户上┊π♂,汪某当时就同意了⌒,并把其在中国建设银行厦门厦大支行的银行账户和兴业银行厦门观音山支行的账户提供给了周某△□♀,让周某把钱转到这两个银行账户上?☆。大概从2010年8月底至9月初⌒⌒,周某通过地下钱庄往汪某厦门建行厦大支行的银行账户上转了9245000元人民币⌒,往兴业银行账户上转了1100000元人民币⌒⊿▽。在2010年8月31日π,周某还通过地下钱庄分两笔一笔1038993元、一笔178345元共计1217338元转入汪某交通银行深圳科技园支行的银行卡里∴↑。2010年9月3日汪某从交行深圳科技园支行卡里转了121800元到他交行厦门升平支行卡里♀⊿﹡,同日从升平支行的卡里转了1260000元到周某的银行卡﹡☆。

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                                                                            一审法院认为:被告人周某利用其担任华安证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部总经理之便□,挪用本单位资金6000万元归个人使用∵,非法获利5294.122123万元;另挪用本单位资金900万元出借给他人进行营利活动π♂,合计挪用资金6900万元∵,数额巨大﹡∴↑,其行为已构成挪用资金罪☆。

                                                                            大概在2003年底或2004年初∴π,汪某到深圳出差问周某营业部还有没有钱﹡,周某说没有了☆□,都借给公司做自营了♂。汪某说让自营部门提前还一部分□♂△,他和周某两人自己做股票♀♂,盈利了汪某拿60%┊,周某拿40%?。周某就同意了┊♂⌒。因为之前深圳营业部借给江苏“金不换”公司2500万借款到期π↑♂,周某就让“金不换”公司的财务谭某还钱↑♂。周某借给“金不换”公司是通过把钱存在几个以个人名义在深圳营业部开设的股票账户的方式♀π☆,“金不换”公司还钱的时候也是把这几个股票账户上的股票卖掉∟,再把钱转给他↑?。在“金不换”公司把2500万还到营业部账上后☆,有500万借给了汪某♀∵?,其中50万转入周文银账户π∟π,450万转入石某1账户∴。周某将其中的2000万转到祝某账户上﹡,将其中1000万借给了其他客户使用π↑☆,资金打到以曹某2名义开设的股票账户上♀⌒⊿,用剩余在祝某账户上的1000万在汪某指示下炒股♂☆。祝某账户是周某设立的◇,通过营业部购买的祝某的身份证在营业部开设了股票账户♂π□,这个账户实际上是周某在控制◇∵。营业部获得的个人股票账户是因为一些客户为了炒股方便┊,需要一些没有关联的账户⊿↑,营业部购买了一些身份证借给客户开户炒股△??。祝某的账户就是这种情况π。这个人周某和汪某都不认识π∴。“金不换”公司从深圳营业部借款是单位之间正常的资金拆借☆∟♀,周某他们公司借给“金不换”集团的都是公款∴,“金不换”公司将所借款项返还应该还到营业部账上∵⌒。

                                                                            据判决书▽,周某挪用单位资金900万元出借给他人进行营利活动⊙,这里的“他人”是其朋友汪某♂♂。汪某何许人也◇?判决书所列书证显示〇,华安证券于2001年1月8日登记成立♂⌒♂,法定代表人2007年6月7日之前年检系汪某↑⊙♂。华安纪要[2001]1号文件证实:华安证券第一次党政联席会议决定﹡⌒﹡,代总裁汪某负责全面工作▽,侧重分管计划财务、人事工作∴⊙。

                                                                            中国经济网中国经济网北京9月23日讯(记者 蔡情)近日〇,中国裁判文书网披露的《周某挪用公款二审刑事裁定书》显示△∟,2019年8月29日┊,安徽省淮南市中级人民法院判定驳回周某上诉?⊿,维持原判⊙??。2019年5月6日∵,淮南市八公山区人民法院一审判决周某犯挪用资金罪◇,判处有期徒刑五年;违法所得予以追缴(已退缴2000万元)♀﹡□。

                                                                            2001年左右周某担任华安证券深圳营业部经理♂,大概在2003年底▽,汪某把股票账户从厦信证券转到华安证券深圳营业部并办理了相关开户手续∵。(向其出示资金账号为10×××72的《证券交易委托代理协议》及《资金账户开户申请表》)♀⊿∟,这份协议上“汪某”的签名不是汪某本人签的π∵,大概是周某或者其他人代签的﹡,但是这份协议是认可的↑。资金账号也是汪某一直在用的资金账号⌒。在华安证券深圳营业部汪某除了以汪某名义开户炒股外∟,还以“石某1”、“周文银”的名义开户炒过股⊿□。这两个账户是开好户后周某提供给汪某使用☆♂⊿,他没见过开户资料♀﹡,也不认识这两个人∵◇∟。汪某经周某从华安证券融资没有签合同?⊿。大概在2003年底或2004年初△,周某把以“石某1”名义在华安证券深圳营业部开设的股票账户给他炒股使用∴∟◇,并把帮汪某融资的200万元也存入到石某1的账户上π。2004年初♂,周某再次把一个以“周文银”名义在华安证券深圳营业部开设的股票账户给汪某炒股使用□,同时把帮他融资的50万元也存入这个股票账户里﹡♂⊿。“石某1”、“周文银”账户里转进去的所有资金都是周某帮他融资借来的∵▽,但具体的融资渠道周某没跟他提过〇。转进的融资款他都还了♂,每次需要还钱的时候周某都通知汪某把钱准备好?﹡⊙,汪某就把证券账户上的股票卖掉把钱准备好⊿⊙▽,需要他在证券公司的取款凭证上签个字∟∴,周某从石某1、周文银账户上把钱转给贷款方⊿△π,具体转给谁汪某不清楚♀π。“石某1”账户转出的款项除最后销户时转到汪某账户上900多万是盈利款归汪某个人使用〇,其于通过该账户转出的款项都是用于归还融资款和利息♂?。“周文银”账户炒股期间转出的款项也都用于归还融资款和利息△∟∵,销户后剩余的资金怎么处理的他记不清了⊿。

                                                                            辩护人除提出与周某上诉理由基本相同的辩护意见外∴⊿,还提出:一、周某的行为在证券行业属典型的融资融券业务﹡?☆,周某将融资来的6000万资金用于炒股后π,自使用至全部归还期间所得收益均归属于营业部(用于支付营业部佣金和支付融资企业还本付息)┊⊿。全部款项归还后◇∵∵,曹某2等五人账户销户⊙﹡,只有祝某账户剩余资金37731.23元?﹡,周某用以继续炒股□。故♂﹡,仅周某配资至祝某账户的1000万元涉嫌挪用资金◇◇∵,而配资至曹某2、刘某、甘某、石某2、施有群账户的行为系周某履行职务的行为∟☆,不构成犯罪﹡。二、华安证券深圳营业部配资给汪某炒股是融资融券行为⌒☆,也系营业部的经营行为π﹡┊,不构成犯罪┊。三、祝某账户资金余额37731.23元系违法所得∴,后周某用该款继续炒股所得盈利5294万元不应当认定为违法所得▽。综上◇,考虑周某有自首、积极退赃、不仅未给营业部造成损失〇,反而为营业部盈利等法定及酌定的从轻处罚情节⊿,应对周某在三年有期徒刑以下量刑♂♂。

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                                                                            周某的供述和辩解证实:大概在2003年底或2004年初┊∴,汪某到深圳出差问周某营业部还有没有钱▽∟▽,周某说没有了△?,都借给公司做自营了〇?。汪某说让自营部门提前还一部分┊∴↑,他和周某两人自己做股票π,盈利了汪某拿60%┊,周某拿40%♀。周某就同意了┊?♂。

                                                                            一审判决书显示∟π∟,周某┊π,男⊿,1970年1月13日出生于安徽省芜湖市π∵,大学专科文化〇?□。1996年7月♂,周某在安徽省证券公司(注:华安证券前身)安庆第二营业部工作♀,历任副经理、经理∟。2001年2月至2001年11月π,周某任华安证券安庆人民路营业部总经理;2001年11月至2008年10月☆π﹡,任华安证券深圳彩田南路证券营业部(以下简称深圳彩田南路部)总经理♂◇。

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                                                                            4800万港币周某扣除了1500万港币⊙,剩下的3300多万港币?π,周某按照汪某的要求┊,让周某分两笔∴,一笔2000多万港币⊙?,一笔1300多万港币分别转的汪某的老婆承某某和他女儿汪某2在香港的账户上▽┊。

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                                                                            判决书显示△⌒,1970年出生的周某△♂┊。1996年7月即进入安徽省证券公司(注:华安证券前身)安庆第二营业部工作▽?。2001年2月◇☆,开始担任华安证券安庆人民路营业部总经理;2001年11月至2008年10月┊□▽,任华安证券深圳彩田南路证券营业部总经理♂∟┊。

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                                                                            之后周某把以祝某名义开设股票账户并存了1000万的情况打电话向汪某做了汇报♂?,汪某开始指示周某通过这个账户买卖股票◇↑∵。每次买卖都是汪某通过电话通知周某↑,周某按照汪某的要求操作┊。2005年华安证券爆发债务危机♂,债主都找他们公司要债◇▽,周某陆陆续续将他挪用的1000万借款本息还给了营业部▽┊?,所有的还款都是从祝某的账户上支付的◇□。祝某账户上只剩下200多万□,周某和汪某继续用这个账户炒股♀,炒到2007年4月祝某股票账户市值5200多万元□。

                                                                            华安证券官网资料显示⊿π↑,华安证券公司前身是1991年成立的安徽省证券公司﹡,是安徽省第一家专营证券机构♂。2001年♂﹡□,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上∟,成立了华安证券有限责任公司π﹡,是安徽省最早设立的综合类证券公司∴◇。此后♀▽□,公司又经历了综合治理和多次增资扩股▽⊿,2012年整体变更为股份制公司♀。2016年12月6日↑△﹡,公司首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600909)∴。

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                                                                            一审法院判决被告人周某犯挪用资金罪┊♂,判处有期徒刑五年;违法所得予以追缴(已退缴2000万元)♀π。华安证券原董事长卷入  周某证言称与原董事长四六分成  转给原董事长3300万港币法院审理查明◇□□,周某利用职务上的便利△,截留、挪用资金6000万元┊﹡,用其购买公民身份证信息♀,伪造身份证信息在深圳彩田南路开设的祝某、曹某2、刘某、甘某、石某2、施有群六个股票账户配资〇﹡∵,进行营利活动∵﹡∴。

                                                                            周某在担任深圳彩田南路部总经理职务期间♂,从2004年2月5日至2007年7月1日┊∟,利用职务上的便利△,以截留他人归还的资金〇∵∵,归自己使用的方式?,挪用资金6000万元(以下如无特别提示均为人民币)炒股⊙,获取非法利益;2004年2月6日至2006年5月26日?,利用职务上的便利☆♀,将他人归还的资金900万元擅自截留并出借给他人进行营利活动♂□◇。

                                                                            周某的供述和辩解证实:华安证券是省国资委控股的国有金融机构?☆⊙,华安证券深圳彩田南路营业部是华安证券的分支机构〇▽↑,不是独立的法人□〇。周某在2001年年底担任华安证券深圳营业部经理△⊿⊙,主持全面工作⊿,为了提升公司业绩△∴♀,于2002年或是2003年以华安证券深圳营业部的名义向安庆市太湖县信用联社和安庆市怀宁县信用联社、安徽省驻深办等机构以购买国债的名义融资↑,两个信用社数额大概8500万左右(以下未注明币种的为人民币)♂。融资款项打到深圳营业部账上后♂,营业部没有按照约定购买国债▽﹡,周某将大部分钱借给华安证券投资总部做自营业务(自己投资股票)﹡,还有一部分钱借给营业部的客户♂⊿,营业部主要是赚取利息的差价△∵。当时签订的都有借款协议⊿,但是因为这种行为是违反规定的┊▽,所以这些协议都没有入账∴◇∴,由周某个人保管∟,放在办公室里♂。

                                                                            华安证券员工31岁任营业部老总 挪用6900万炒股非法获利5300万淮南市八公山区人民检察院指控原审被告人周某犯挪用公款罪一案▽⌒,淮南市八公山区人民法院于2019年5月6日作出(2018)皖0405刑初19号刑事判决(即一审判决、原判)⊿△。

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